Борба срещу прането на пари
1. Целта на процедурите срещу пране на пари на Faro Entertainment N.V. е да не позволи на Компанията да бъде използвана или въвлечена в дейност или схема за пране на пари, за откриване и докладване на всеки инцидент, включително подозрителни трансакции, на съответните компетентни органи в съответствие с приложимите разпоредби за борба с прането на пари, за да запази цялата необходима информация, с която разполага Компанията и която може да бъде изискана от съответните органи, разследващи подозрителна дейност, и да сътрудничи на споменатите органи, ако е необходимо.
2. Компанията въвежда необходимите компоненти на ефективна програма за борба срещу прането на пари:
- Правилни процедури "Опознай своя клиент";
- Мониторинг и оценка на рисковите показатели на играчите и индикаторите за риска при плащанията;
- Намаляване на рисковете чрез прилагане на подходящи политики за изплащане;
- Назначаване на служител за борба с прането на пари;
- Гарантиране, че служителите са запознати с рисковете, процедурите и задълженията си по отношение на докладването срещу пране на пари;
- Може да се наложи периодична преоценка на ситуацията и корекция на политиките, за да се гарантира, че те са подходящи по всяко време. Тази оценка трябва да бъде подходяща и трябва да бъде преразгледана при необходимост в светлината на всякакви промени в обстоятелствата, включително въвеждането на нови продукти или технологии, нови методи на плащане от страна на клиентите, промени в демографските данни на клиентите или всякакви други съществени промени и във всеки случай се преразглежда поне веднъж годишно. Служителят по спазване на правилата за пране на пари отговаря за наблюдението, актуализирането и управлението на спазването и вътрешната комуникация на политиките и процедурите за борба срещу прането на пари.
3. За да получи достъп до игрите, Faro Entertainment N.V. изисква от бъдещия играч да въведе цялата задължителна информация, поискана във формуляра за регистрация на уебсайта, по-специално: име и фамилия, адрес и данни за контакт, валиден имейл адрес, номер на паспорт, съответна информация за плащане (включително номер на кредитна карта, дата на изтичане), всяка от които клиентът гарантира, че е вярна и точна. Faro Entertainment N.V. си запазва правото да закрие профил, ако информацията се окаже невярна или подвеждаща в резултат на механизмите за проверка, използвани от Компанията. За изплащания потребителят трябва да качи своя паспорт и сметка за комунални услуги и след преглед и одобрение на тези документи, изплащането ще бъде извършено.
4. Данните за клиента се преглеждат от екипа, за да се гарантира тяхната точност и в определени случаи може да бъде поискано допълнително доказателство за адрес и самоличност, особено в случаите, когато клиентът стане активен. Някои клиенти се маркират автоматично като клиенти с по-висок риск и по подразбиране не могат да правят депозити автоматично в системата. На такива клиенти се определя по-високо ниво на риск въз основа на редица параметри, включително, но не само: държава на пребиваване, държава на издаване на кредитна карта, IP регистър, брой трансакции в рамките на определен период и др.
5. Потребителите имат право да имат само един членски профил. Ако Потребителят се опита да отвори повече от един членски профил, всички профили за залагания, които Потребителят се опита да отвори, ще бъдат блокирани или затворени и всички залози или печалби от Вашия закрит или блокиран профил ще бъдат анулирани по преценка на администрацията на казиното.
6. Потребителите трябва да въведат цялата задължителна информация, поискана във формуляра за регистрация, по-специално самоличност, адрес и данни за контакт, включително валиден имейл адрес, място на пребиваване, телефонен номер, дата на раждане, съответната информация за плащане. Всички те трябва да бъдат верни и точни.