ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO
1. O propósito dos procedimentos AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) da Faro Entertainment N.V. é não permitir que nossa Companhia seja envolvida em esquemas ou atividades de lavagem de dinheiro, detectar e reportar tais incidentes, incluindo transações suspeitas, às autoridades competentes relevantes de acordo com as Leis Anti-Lavagem de Dinheiro aplicáveis, com o objetivo de preservar toda informação relevante, em poder da Companhia, que possa ser requerida por autoridades relevantes investigando a atividade suspeita e cooperar com tais autoridades conforme seja necessário.
2. A Companhia está adotando os componentes necessários para um programa AML eficaz:
- Procedimentos Corretos de KYC;
- Monitoramento e avaliação dos indicadores de risco do jogador e de pagamento.
- Mitigação de riscos através da implementação de políticas apropriadas de pagamento;
- Designação de um Oficial AML;
- Garantir que os funcionários estejam cientes dos riscos, procedimentos e suas obrigações no que diz respeito aos relatórios AML;
- Reavaliação periódica da situação e ajuste de políticas conforme necessário para garantir que elas sejam sempre adequadas. Tais avaliações devem ser apropriadas e revisadas para o caso de quaisquer mudanças de circunstâncias, incluindo a introdução de novos produtos ou tecnologias, novos métodos de pagamento para clientes, mudanças nos dados demográficos do cliente ou quaisquer outras mudanças materiais, e em qualquer caso, revisadas ao menos uma vez ao ano. O MLCO (Diretor de Conformidade para Lavagem de Dinheiro) é responsável pelo monitoramento, atualização e gerenciamento de conformidade e pela comunicação interna das políticas e procedimentos AML.
3. Para acessar os jogos, a Faro Entertainment N.V. requer que o jogador em potencial insira todas as informações obrigatórias exigidas no formulário de registro no site, em particular: nome e sobrenome, endereço e informações de contato, endereço de e-mail válido, número do passaporte, informação relevante de pagamento (incluindo número de cartão de crédito e data de validade), os quais o cliente garantem ser verdadeiros e corretos. A Faro Entertainment N.V. reserva o direito de encerrar uma conta de usuário caso seja provado que qualquer informação seja falsa ou enganosa como resultado dos mecanismos de verificação adotados pela Empresa. Para pagamentos, o usuário precisa fazer o upload de seu passaporte e de uma conta de serviço público e após a revisão e aprovação desses documentos, o pagamento será realizado.
4. Os detalhes do cliente são revisados pela equipe para garantir sua exatidão e em alguns casos um comprovante adicional de residência ou identidade pode ser solicitado, particularmente em casos em que o cliente se torna ativo. Certos clientes são destacados automaticamente como clientes de maior risco e não podem realizar depósitos automáticos no sistema. Tais clientes recebem um nível de risco maior com base em uma série de parâmetros, incluindo, mas não se limitando a: país de residência, país emissor do cartão de crédito, endereço de IP, número de transações em um determinado período etc.
5. Usuários não podem ter mais de uma Conta de Usuário. Se os Usuários tentarem abrir mais que uma Conta, todas as contas de apostas que o Usuário tentar abrir serão bloqueadas ou encerradas e quaisquer apostas ou ganhos de suas contas bloqueadas ou encerradas serão anuladas, a critério da administração do casino.
6. Os Usuários devem inserir todas as informações obrigatórias solicitadas no formulário de registro, em particular, identidade, endereço e detalhes de contato, incluindo um endereço de e-mail válido, local de residência, número de telefone, data de nascimento, informação de pagamento relevante, todos estes dados devem ser verdadeiros e corretos.