Lutte contre le blanchiment d'argent
1. L'objectif des procédures AML ("lutte contre le blanchiment d'argent") de Faro Entertainment N.V. est de ne pas permettre à la Société d'être utilisée ou impliquée dans une activité ou un système de blanchiment d'argent, de détecter et de signaler tout incident, y compris les transactions suspectes, aux autorités compétentes concernées conformément aux réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de conserver toutes les informations pertinentes en possession de la Société qui pourraient être requises par les autorités compétentes enquêtant sur une activité suspecte, et de coopérer avec lesdites autorités si nécessaire.
2. La Société met en place les éléments nécessaires à un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent :
- Procédures KYC correctes ;
- Suivi et évaluation des indicateurs de risque des joueurs et des indicateurs de risque lié au paiement ;
- Atténuation des risques par la mise en œuvre de politiques de paiement appropriées ;
- Désignation d'un agent responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent ;
- Vérifier que les employés sont conscients des risques, des procédures et de leurs obligations en matière de signalement en rapport avec la lutte contre le blanchiment d'argent ;
- Réévaluation périodique de la situation et ajustement des politiques, le cas échéant, pour s'assurer qu'elles sont adéquates à tout moment. Cette évaluation doit être appropriée et doit être revue, si nécessaire, à la lumière de tout changement de circonstances, y compris l'introduction de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de paiement par les clients, de changements dans la démographie de la clientèle ou de tout autre changement important, et en tout état de cause revue au moins une fois par an. L'agent chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent est responsable du contrôle, de la mise à jour et de la gestion de la conformité aux politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que de la communication interne de ces politiques et procédures.
3. Pour accéder aux jeux, Faro Entertainment N.V. demande au joueur potentiel de saisir toutes les informations obligatoires demandées dans le formulaire d'enregistrement sur le site Web, notamment : nom et prénom, adresse et coordonnées, adresse e-mail valide, numéro de passeport, informations de paiement pertinentes (y compris le numéro de carte bancaire et la date d'expiration), toutes ces informations étant garanties par le client comme étant vraies et correctes. Faro Entertainment N.V. se réserve le droit de fermer un compte si toute information s'avère fausse ou trompeuse après application des mécanismes de vérification utilisés par Société. Pour les paiements, l'utilisateur doit téléverser son passeport et une facture de services publics et, après examen et approbation de ces documents, le paiement sera effectué.
4. Les détails du client sont examinés par l'équipe pour s'assurer de leur exactitude et dans certains cas une preuve d'adresse et d'identité supplémentaire peut être demandée, en particulier dans les cas où le client devient actif. Certains clients sont automatiquement marqués comme clients à haut risque et ne peuvent pas, par défaut, effectuer de dépôts automatiquement dans le système. Ces clients se voient attribuer un niveau de risque plus élevé sur la base d'un certain nombre de paramètres, dont, entre autres, le pays de résidence, le pays d'émission de la carte bancaire, le journal IP, le nombre de transactions réalisées au cours d'une période donnée, etc.
5. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à avoir un seul Compte membre. Si l'Utilisateur tente d'ouvrir plus d'un Compte membre, tous les comptes de jeu que l'Utilisateur tente d'ouvrir seront bloqués ou fermés et toutes les mises ou gains du compte fermé ou bloqué seront annulés à la discrétion de l'administration du casino.
6. Les utilisateurs doivent saisir toutes les informations obligatoires demandées dans le formulaire d'enregistrement, en particulier l'identité, l'adresse et les coordonnées, y compris une adresse e-mail valide, un lieu de résidence, un numéro de téléphone, une date de naissance, des informations de paiement pertinentes ; le tout devant être vrai et correct.